色五月 神州数码: 对于2024年第四季度可调换公司债券转股情况的公告
发布日期：2025-01-03 17:30 点击次数：188
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-002
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的确实、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说简略要紧遗漏。
十分教导：
字据《深圳证券往复所股票上市国法》《深圳证券往复所上市公司自律监管
疏浚第 15 号——可调换公司债券》的磋磨法则，神州数码集团股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可调换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下:
一、 可调换公司债券基本情况
字据中国证券监督处罚委员会出具的《对于快乐神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对
象刊行了 1，338.9990 万张可调换公司债券，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总和为东谈主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净
额为 132，770.37 万元。经深圳证券往复所快乐，上述 1，338.9990 万张可调换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。字据磋磨法律律例和《召募领略书》的磋磨法则，神
码转债自 2024 年 6 月 27 日起可调换为公司股份，
四房色播启动转股价钱为 32.51 元/股。
因公司推论 2023 年年度权利分配决议，神码转债的转股价钱由 32.51 元/股
诊治为 32.07 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日成效。
二、 神码转债转股及公司股份变动情况
神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。
转股数目为 3，760 股。戒指 2024 年 12 月 31 日，神码转债剩尾数目为 13，388，374
张，剩余金额为东谈主民币 1，338，837，400 元。
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质 本次转股 其他原因变
比例 比例
数目（股） 加多数目 动数目 小计（股） 数目（股）
（%） （%）
（股） （股）
一、有限售条款
股份
高管锁定股 118，694，330 17.73 0 -1，805，296 -1，805，296 116，889，034 17.46
首发前限售股 3，598 0.00 0 0 0 3，598 0.00
二、无尽售条款
股份
三、总股本 669，582，746 100.00 3，760 0 3，760 669，586，506 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者磋磨电话：010-82705411。
如需了解“神码转债”的其他磋磨内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不
特定对象刊行可调换公司债券召募领略书》。
四、 备查文献
中国证券登记结算有限包袱公司出具的股本结构表。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年一月三日
真实 勾引
